Empresa absuelta porque la acusación no probó que no existía un plan de prevención de delitos 23 de julio de 2018 Noticias Compliance Para condenar penalmente a una persona jurídica la acusación debe probar que se cometió un delito por una persona física perteneciente a ella y que no se había implantado un eficaz "compliance program".
La Justicia despide a José Manuel Maza 19 de noviembre de 2017 Noticias El Fiscal General del Estado fallecía este sábado en Buenos Aires como consecuencia de una infección renal. Desde todas las instituciones jurídicas se recuerda a un "gran jurista" y un "hombre bueno".
La Audiencia Nacional abre juicio oral a Rodrigo Rato y otras 34 personas por la salida a bolsa de Bankia 17 de noviembre de 2017 Jurisprudencia CASO BANKIA Por los delitos de falsedad contable y fraude de inversores. El auto incluye a personas jurídicas, entre ellas la auditora Deloitte S.L.
Segundo Webinar sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas 13 de octubre de 2017 El sector legal COMPLIANCE PENAL Juan Antonio Frago Amada, fiscal de delitos económicos de la Coruña repasó cada delito de los que puede ser responsable una persona jurídica. Afirmó que los delitos estrella en este ámbito son, por un lado la estafa, y, por otro los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.
Webinar sobre Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Delitos y actividades de riesgo 10 de octubre de 2017 El sector legal COMPLIANCE PENAL Juan Antonio Frago Amada, fiscal de delitos económicos de la Coruña, explicó cuándo una empresa es penalmente responsable y qué debe hacer para evitarlo.
¿Las sociedades unipersonales son responsables penalmente? 15 de junio de 2017 Jurisprudencia COMPLIANCE PENAL El Juzgado de lo Penal de Madrid defiende la inexistencia de ese delito corporativo en la persona jurídica unipersonal y, por tanto, su inimputabilidad. Las sociedades instrumentales aunque formalmente sean personas jurídicas, materialmente carecen del suficiente desarrollo organizativo para que les sea de aplicación el art. 31 bis CP, especialmente tras la completa regulación de los programas de cumplimiento normativo"
ComplyCongress. El evento sobre Compliance de las organizaciones 24 de mayo de 2017 El sector legal COMPLIANCE PENAL El 5 de julio de 2017 en la Ciudad de la Cultura, Santiago de Compostela.
Publicada la norma UNE 19601 que establece los requisitos para sistemas de gestión de compliance penal 18 de mayo de 2017 Noticias COMPLIANCE PENAL La UNE 19601 responde al nuevo escenario y al elevado interés por el compliance penal tras la reforma del Código Penal de 2010 que introduce en el derecho español la responsabilidad penal de las personas jurídicas; pero sobre todo da respuesta a la última reforma de 2015 que indica que las personas jurídicas que hayan implantado modelos de prevención de delitos y cumplan una serie de requisitos pueden llegar a ser eximidas de responsabilidad penal.
¿Responde penalmente un pub de alterne por los delitos contra los derechos de los trabajadores? 15 de marzo de 2017 Noticias RESPONSABILIDAD PENAL PERSONAS JURÍDICAS Una reciente sentencia del TS aclara este controvertido asunto y declara la imposibilidad de imputar responsabilidad penal a una empresa por un delito contra los derechos de los trabajadores ex artículo 318 CP, porque estos no estén recogidos en el listado de delitos a los que se les aplica el art. 31 bis. A pesar de ello, pueden tener consecuencias nefastas para las empresas por la vía de la aplicación de las penas accesorias del art. 129 CP, además de generar responsabilidad civil subsidiaria en virtud del art. 120.4 CP.
Wolters Kluwer lanza ComplyLaw, la herramienta definitiva para identificar y gestionar los riesgos penales 09 de marzo de 2017 El sector legal COMPLYLAW Wolters Kluwer, compañía global líder en servicios de información profesional, ha anunciado el lanzamiento en España de ComplyLaw, la solución en la nube para despachos profesionales y empresas que les permite identificar, evaluar y gestionar en tiempo real los riesgos de Compliance conforme al marco legislativo penal, asegurando un nivel constante de cumplimiento normativo.
Cómo implantar un programa de prevención de riesgos penales en una organización (compliance penal) 03 de marzo de 2017 Noticias COMPLIANCE PENAL Una persona jurídica puede ser responsable penalmente, y enfrentarse a penas de multa que pueden llegar hasta los 9 millones de euros, a la suspensión temporal del negocio o a su disolución definitiva (con el daño reputacional añadido). Por eso es fundamental minimizar los riesgos a través la implantación de un programa de cumplimiento normativo penal. Te ofrecemos la herramienta más eficaz.
Condena a empresa por estafa procesal a 80.000 euros de multa 06 de febrero de 2017 Jurisprudencia COMPLIANCE PENAL La acusación particular solicitaba una multa de 400.000 euros y la disolución de la entidad.
Los guardianes legales de la ética empresarial se profesionalizan 01 de febrero de 2017 Noticias II ENCUENTRO CUMPLEN ¿Sabías que una empresa puede ser penalmente responsable en más de 20 delitos? El pasado lunes 30 y el martes 31 de enero tuvo lugar, en el Casino de Madrid, el II Encuentro Cumplen, organizado por la asociación sin ánimo de lucro Cumplen –Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo-, acto que aglutinó a un nutrido grupo de profesionales del Compliance
«La política de cumplimiento se aplicará también a los proveedores de las medianas y grandes compañías» 27 de enero de 2017 El sector legal ENTREVISTA En esta entrevista, el presidente de Cumplen (Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo), nos comenta los aspectos más relevantes que en estos momentos afectan a la figura del responsable de cumplimiento y la prevista aprobación del estatuto del Compliance Officer, que será presentado en el Encuentro.
La Fiscalía propone flexibilizar el proceso penal en los casos por responsabilidad penal de las personas jurídicas 18 de marzo de 2016 Noticias Responsabilidad penal de las personas jurídicas Madrigal advierte que la polémica está servida después de las primeras sentencias del Supremo al respecto, y coincide con los magistrados en que la aplicación de la responsabilidad penal en las empresas es bastante complicada con el actual sistema procesal.
El TS dicta su segunda sentencia sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas 16 de marzo de 2016 Jurisprudencia Responsabilidad penal de las personas jurídicas El TS establece que establece que la imposición de una pena a una personas jurídica exige la misma actividad probatoria que la requerida para justificar la procedencia de cualquier otra pena a una persona física. No puede aceptarse que en el proceso penal exista una doble vía probatoria: la prueba de la acción de la persona física y la declaración de responsabilidad penal de la persona jurídica.
El Tribunal Supremo dicta la primera sentencia por responsabilidad penal de una persona jurídica 29 de febrero de 2016 Jurisprudencia Responsabilidad penal de las personas jurídicas Según el TS, para apreciar esta responsabilidad debe constatarse, en primer lugar, la comisión de delito por una persona física que sea integrante de la persona jurídica y, además, que la sociedad haya incumplido su obligación de establecer medidas de vigilancia y control para evitar la comisión de delitos.
Circular 1/2016, de la FGE, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas tras la reforma del Código Penal 22 de enero de 2016 Noticias Compliance Con este documento se imparten instrucciones a los fiscales para valorar la eficacia de los planes de cumplimiento normativo o compliance en las empresas que tras la reforma se configuran como una eximente de la responsabilidad penal .
El TS revoca una condena por estafa impuesta a una persona jurídica al amparo del art. 31 bis del CP 30 de septiembre de 2015 Jurisprudencia Responsabilidad penal personas jurídicas La Sala de lo Penal del TS ha dictado una sentencia en la que se pronuncia sobre la aplicación por los tribunales de la responsabilidad penal empresarial introducida en el art. 31 bis CP por la LO 5/2010, de 22 de junio.
Lo esencial sobre la reforma del Código Penal 21 de septiembre de 2015 Noticias Reforma Código Penal Las claves que nos permiten conocer cuáles son los 15 grandes bloques temáticos que más cambios han sufrido. Pretenden ser una síntesis rigurosa que sirva de guía para el estudio de la profunda reforma.